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沈阳金山能源股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公

来源:藏曲资讯   更新:2019-10-23 16:30:30  点击: 4977

证券代码:600396证券缩写:*st金山公告编号。:2019-046

沈阳金山能源有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(二)股东大会召开地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

李彦群董事长出差,委托公司董事陈爱民先生主持股东大会。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式进行投票。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有10名现任董事和4名与会者。李彦群主任因出差未能出席会议。董事李海锋、侯胡军和李希进因公未能出席会议。独立董事程郭斌和王士泉因公未能出席会议。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.副总经理、首席财务官、董事会秘书李瑞光出席了会议。总经理王葛粉出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于本公司全资子公司非经常性关联交易的提案

审查结果:通过

投票:

华电能源有限公司和华电金山能源有限公司为关联股东,已回避对该提案进行表决。

2.提案名称:关于公司及其全资、控股子公司融资租赁业务的提案

3.议案名称:关于辽宁华电铁岭发电有限公司出售华电房地产、华电煤炭股份及关联交易的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

共有10名股东及其代表参加表决,代表10名股东,629,328,135股,占公司有表决权股份总数的42.733%。其中,出席现场会议的股东及其授权代表为3人,代表3名股东,628,751,835股,占公司有表决权股份总数的42.694%。共有7名股东及其代表参加了网上投票,代表576,300股,占公司有表决权股份总数的0.039%。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京金城通达律师事务所沈阳分所

律师:常陆和刘贾母

2.律师见证结论意见:

我们律师认为,本次公司股东大会的召开程序、出席人员的资格、表决程序、表决结果等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定,股东大会决议合法有效。

四.参考文献目录

1.沈阳金山能源有限公司2019年第二次特别股东大会决议;

2.北京金城通达律师事务所沈阳分所关于沈阳金山能源有限公司2019年第二次特别股东大会的法律意见。

沈阳金山能源有限公司

2019年10月16日


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